Europol recense 731 réseaux criminels parmi les plus menaçants pour l'UE, dont 85 % exploitent des structures d'entreprises légales — un constat qui résonne pour le Luxembourg, exposé au blanchiment de fonds d'origine étrangère.
Clarissa La Porta, 41 ans, a été arrêtée à Rome début juin 2026 dans le cadre de l'enquête sur le détournement de plus de 61 millions d'euros à la Caritas Luxembourg. Les enquêteurs lui prêtent un rôle de premier plan dans le blanchiment des fonds.
Près de deux ans après la découverte du détournement de 61,2 millions d'euros chez Caritas Luxembourg, une arrestation en Italie ravive une enquête tentaculaire qui a déjà valu une amende record à la banque Spuerkeess.
Une Italienne de 41 ans a été arrêtée à Rome, soupçonnée d'avoir blanchi une partie des quelque 61 millions d'euros détournés de Caritas Luxembourg. C'est l'avancée transfrontalière la plus marquante dans le plus grand scandale financier qu'ait connu une œuvre caritative luxembourgeoise.