Europol hat 731 besonders gefährliche kriminelle Netzwerke kartiert. 85 Prozent missbrauchen legale Unternehmensstrukturen – eine Warnung, die den Finanzplatz Luxemburg unmittelbar betrifft.
Mit der Festnahme der 41-jährigen Clarissa La Porta in Rom kommt Luxemburgs Justiz dem Geldwäschenetzwerk hinter dem Diebstahl von mehr als 61 Millionen Euro bei der Caritas einen Schritt näher.
Mit der Festnahme einer 41-Jährigen bei Rom geht der Caritas-Betrugsfall in eine neue Runde. Rund 61,2 Millionen Euro verschwanden über Spanien, Italien und weitere Länder – die Aufarbeitung reicht bis zur Aufsicht über Banken und Spendenorganisationen in Luxemburg.
In Rom wurde eine Italienerin festgenommen, die laut Ermittlern eine führende Rolle beim Waschen der rund 61 Millionen Euro aus dem Caritas-Skandal spielte. Es ist der bislang wichtigste grenzüberschreitende Schritt im größten Betrugsfall Luxemburgs.