Europol huet 731 héich geféierlech kriminell Netzwierker an der EU kartéiert: 85 % notze legal Geschäftsstrukturen, fir hir Aktivitéiten ze verschleieren — e Punkt, deen direkt op de Finanzplaz Lëtzebuerg zielt.
D'Clarissa La Porta, 41, ass zu Rom op Basis vun engem europäeschen Haftbefeel festgeholl ginn. D'Enquêteuren halen se fir eng féierend Persoun am Blanchimentsnetz, dat d'Caritas-Millioune verschwanne gelooss huet.
Eng 41 Joer al Fra gouf am Ufank Juni am Raum Rome verhaft, well se eng zentral Roll bei der Wäscherei vun de ronn 61,2 Milliounen Euro gespillt soll hunn, déi der Caritas Lëtzebuerg ofhanne komm sinn.
Zu Rom ass eng 41 Joer al Italienerin op e Lëtzebuerger Haftbefeel festgeholl ginn. Si soll eng féierend Roll an engem Netzwierk gespillt hunn, dat déi ronn 61 Milliounen Euro gewäsch huet, déi der Caritas Lëtzebuerg geklaut goufen.